四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年5月14日发出，会议于2021年5月18日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度和银行贷款的议案》。
公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）拟向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉农商银行”）申请借款。经峨眉农商银行同意，给予顺采矿业授信额度7000万元，在本次借款手续办理完成后，同意向顺采矿业发放流动资金贷款3000万元，期限叁年，期限内循环使用。贷款利率在市场报价利率基础上加227个基点，按月付息，分期还本。相关事项详见公司临2021-024号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。峨眉农商银行给予公司下属全资子公司——顺采矿业授信额度7000万元，在本次借款手续办理完成后，同意向顺采矿业发放流动资金贷款3000万元，期限叁年，期限内循环使用，担保方式为抵押加保证。用顺采矿业名下位于峨眉山市乐都镇新农村一组、二组、七组的不动产【川（2018）峨眉山市不动产权第0002024、0017286号，川（2017）峨眉山市不动产权第0041636、0041644、0041643号，建筑面积合计3093.94㎡，土地面积合计754863.1㎡】作抵押，四川金顶为上述借款提供连带责任保证担保。
截止本公告披露日，顺采矿业向峨眉农商银行借款本金余额为人民币1000万元（不含本次）；四川金顶为上述借款提供担保余额为1000万元（不含本次）。相关事项详见公司临2021-025号公告。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于2021年6月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。相关事项详见公司临2021-026号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2021年5月18日