证券代码：400073 420073 证券简称：上普A5 上普B5 编号：临2021-018主办券商：中信证券
上海普天邮通科技股份有限公司预计2021年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月16日，公司董事会第九届第十二次会议以同意4票，反对0票，弃权0票通过《关于公司预计2021年度日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联董事徐千、王米成、李淼本议案回避表决，本议案需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司预计在2020年度向关联公司采购商品7,690万元，接受关联人提供的劳务79万元，向关联公司支付租赁费用770万元，向关联公司销售商品3,565万元，向关联人提供劳务290万元，收取关联公司租赁费225万元，接受关联公司委托贷款225,000万元。实际向关联公司采购商品634.86万元，接受关联人提供的劳务27.91万元，向关联公司支付租赁费用618.69万元，向关联公司销售商品287.42万元，向关联公司提供劳务192.30万元，收取关联公司租赁费用161.99万元，接受关联公司委托贷款86,980万元。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
（一）预计日常关联交易情况： 单位：元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2021年预计金额（元） | 占同类业务比例 | 2020年实际发生额 | 占同类业务比例 |
| 采购商品 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 11,000,000.00 | 100.00% | 6,015,878.26 | 100.00% |
| 上海普天科创电子有限公司 | 187,980.18 | 0.42% | |||
| 杭州鸿雁电器有限公司 | 550,000.00 | 1.18% | 144,712.36 | 0.33% | |
| 普天信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 2.14% |
| 小计 | 12,550,000.00 | 6,348,570.80 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 400,000.00 | 34.48% | 134,980.08 | 8.03% |
| 上海普天科创物业管理有限公司 | 144,129.11 | 8.57% | |||
| 小计 | 400,000.00 | 279,109.19 | |||
| 作为承租人 | 上海普天科创电子有限公司 | 1,634,034.30 | 24.68% | ||
| 普天创新创业管理有限公司 | 5,600,000.00 | 81.66% | 4,552,859.67 | 68.76% | |
| 小计 | 5,600,000.00 | 6,186,893.97 | |||
| 销售产品 | 武汉普天电源有限公司 | 800,000.00 | 2.74% | 639,762.18 | 1.92% |
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 1,000,000.00 | 3.43% | 1,779,397.71 | 100.00% | |
| 上海普天科创物业管理有限公司 | 353.98 | 0.00% | |||
| 普天信息技术有限公司 | 15,176.99 | 0.05% | |||
| 普天创新创业管理有限公司 | 2,000,000.00 | 6.85% | |||
| 东方通信股份有限公司 | 3,000,000.00 | 10.28% | 331,858.41 | 1.00% | |
| 中国普天信息产业集团有限公司 | 500,000.00 | 1.71% | 107,692.31 | 0.32% | |
| 普天和平科技有限公司 | 500,000.00 | 1.71% | |||
| 小计 | 7,800,000.00 | 2,874,241.58 | |||
| 向关联人提供劳务 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 1,200,000.00 | 14.98% | 984,071.18 | 10.02% |
| 上海普天科创电子有限公司 | 892.25 | 0.01% | |||
| 上海普天科创物业管理有限公司 | 559,753.49 | 5.70% | |||
| 上海普皆盛实业有限公司 | 400,000.00 | 4.99% | 378,327.10 | 3.85% |
| 小计 | 1,600,000.00 | 1,923,044.02 | |||
| 作为出租人 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 1,800,000.00 | 4.71% | 1,619,893.34 | 4.49% |
| 小计 | 1,800,000.00 | 1,619,893.34 | |||
| 合计 | 29,750,000.00 | 19,231,752.90 | |||
| 关联交易类别 | 关联方 | 2021年预计金额 | 2020年实际发生额 |
| 接受委托贷款 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 869,800,000.00 |
| 序号 | 关联企业名称 | 关联关系 | 主营业务 | 注册资本 | 法定代表人 |
| 1 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 同受中国普天信息产业集团有限公司控制 | 从事从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理系统运营、维护，大数据服务，机械设备、机电设备、电子设备的制造、维修，城市轨道交通设备制造，网络设备制造，信息安全设备制造，计算机系统集成，通信建设工程施工，机电安装建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，自有房屋租赁。 | 10000.000000万人民币 | 黄宁宅 |
| 2 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 同受中国普天信息产业集团有限公司控制 | 制造：接插件及附件，电光源，灯具，LED照明器材，电线电缆，低压电器及配件，电测量记录仪，自动抄收仪，配电组合箱，弱电设备，通信设备， | 8000.000000万人民币 | 王米成 |
| 电工器材，电子和通信测量仪器仪表（限分支机构生产）；设计与安装：城市与道路照明工程，建筑装修装饰工程，消防设施工程，机电设备安装工程，小区楼宇弱电系统工程，计算机网络工程，通信工程及设备，热泵机组热水及暖通设备，电动汽车充换电工程设计[上列范围除承装（修、试）电力设施]；批发、零售：塑钢型材及塑钢门窗，热泵机组热水及暖通设备，电动汽车充换电设备，电子元器件，电子计算机及办公自动化设备，机电设备，装饰材料，金属材料，五金交电，塑料管槽及附件，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），百货；服务：电器技术、热泵机组热水及暖通设备、计算机软件、智能控制器、计算机网络技术的技术开发、技术咨询、成果转让，货物进出口。 | |||||
| 3 | 普天信息技术有限公司 | 同受中国普天信息产业集团有限公司控制 | 电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）；技术咨询、技术服务、技术转让；系统及设备安装及相关的培训；教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材的技术开发、防雷工程专业设计、多媒体设计服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体育工程设计服务、产品设计、室内设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；建设工程项目管理；专业承包； | 203000.000000万人民币 | 成暐 |
| 销售I类、II类、III类医疗器械。 | |||||
| 4 | 普天创新创业管理有限公司 | 同受中国普天信息产业集团有限公司控制 | 项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。 | 1011042.330000万人民币 | 马小东 |
| 5 | 武汉普天电源有限公司 | 同受中国普天信息产业集团有限公司控制 | 电源及新能源相关设备的制造、销售、工程技术服务；电池及相关产品的制造、销售、工程技术服务；输配电及控制设备的制造、销售、工程技术服务；安防、通信设备（专营除外）、工程技术服务；物业管理及物业出租服务；环保及节能设备的制造、销售、工程技术服务。 | 16000.000000万人民币 | 陈祖哲 |
| 6 | 东方通信股份有限公司 | 同受中国普天信息产业集团有限公司控制 | 开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》。 移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的１４种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。 | 125600.000000万人民币 | 郭端端 |
| 7 | 中国普天信息产业集团有限公司 | 实际控制人 | 通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零部件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销；进出口业务；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包通信系统工程；与业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；小轿车销售。组织本行业内企业出国（境）参加、举行经济贸易展览会。 | 390000.000000万人民币 | 吕卫平 |
| 8 | 普天和平科技有限公司 | 同受中国普天信息产业集团有限公司控制 | 技术推广服务；软件设计；销售电子产品；计算机系统服务；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | 6062.000000万人民币 | 朱永亮 |
| 9 | 上海普皆盛实业有限公司 | 参股公司 | 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，科技中介服务，停车场服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），专业保洁、清洗、消毒服务，智能农业管理，城市绿化管理，轨道交通专用设备、关键系统及部件的销售，集中式快速充电站维护，机械设备安装、维护，计算机及办公设备维修，计算机及通讯设备租赁，非居住房地产租赁，新能源汽车换电设施、终端计量设备的销售，货物运输代理。 | 500.000000万人民币 | 郭为浪 |
| 序号 | 关联方 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 普天轨道交通技术(上海)有限公司 | 56,476.29 | 8,443.17 | 20,675.95 | -1,038.20 |
| 2 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 127,915.55 | 20,827.07 | 52,297.73 | 916.32 |
| 3 | 普天信息技术有限公司 | 248,098.26 | 27,932.44 | 55,656.14 | -117,690.34 |
| 4 | 普天创新创业管理有限公司 | 135,349.28 | 107,556.61 | 919.88 | 406.63 |
| 5 | 武汉普天电源有限公司 | 72,562.87 | 21,327.54 | 2,322.53 | -940.80 |
| 6 | 东方通信股份有限公司 | 357,331.05 | 282,076.50 | 205,049.41 | 6,046.38 |
| 7 | 中国普天信息产业集团有限公司 | 638,796.76 | 610,891.21 | 10,370.18 | 5,883.22 |
| 8 | 普天和平科技有限公司 | 16,033.93 | 535.50 | 9,155.65 | -6,836.77 |
| 9 | 上海普皆盛实业有限公司 | 738.95 | 555.79 | 760.37 | 52.15 |
4名非关联董事一致同意通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事李建平、车磊、张祥元对本事项发表独立意见如下：
1、同意公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于公司预计2021年度日常关联交易事项的议案》；
2、其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会2021年4月16日