百川能源股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》,现将有关事项说明如下：
一、变更注册资本
根据公司实际情况，公司拟对第一次回购股份方案和第二次回购股份方案中回购股份用途进行变更，变更后的回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本由1,442,740,310股变更为1,363,010,801股，公司注册资本由人民币1,442,740,310元变更为人民币1,363,010,801元。
二、修订《公司章程》部分条款
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）有关规定并结合变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第七条 公司注册资本为人民币1,442,740,310元。 | 第七条 公司注册资本为人民币1,363,010,801元。 |
| 第二十条 公司的总股本为1,442,740,310股，均为普通股。 | 第二十条 公司的总股本为1,363,010,801股，均为普通股。 |
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会2021年3月5日