证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2021-021
百川能源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月26日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 973,066,672 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.3910 |
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 972,930,172 | 99.9859 | 15,000 | 0.0015 | 121,500 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 972,930,172 | 99.9859 | 15,000 | 0.0015 | 121,500 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 972,930,172 | 99.9859 | 15,000 | 0.0015 | 121,500 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 972,930,172 | 99.9859 | 15,000 | 0.0015 | 121,500 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 972,930,172 | 99.9859 | 15,000 | 0.0015 | 121,500 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 972,930,172 | 99.9859 | 15,000 | 0.0015 | 121,500 | 0.0126 |
7、 议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 973,051,672 | 99.9984 | 15,000 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 203,859,271 | 99.9926 | 15,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 972,186,287 | 99.9984 | 15,000 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 973,051,672 | 99.9984 | 15,000 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 203,859,271 | 99.9926 | 15,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 973,051,672 | 99.9984 | 15,000 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 972,800,972 | 99.9726 | 265,700 | 0.0274 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 972,930,172 | 99.9859 | 15,000 | 0.0015 | 121,500 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 973,051,672 | 99.9984 | 15,000 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 973,051,672 | 99.9984 | 15,000 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 973,051,672 | 99.9984 | 15,000 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 2020年度利润分配预案 | 8,121,160 | 99.8156 | 15,000 | 0.1844 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2020年度董事薪酬的议案 | 8,121,160 | 99.8156 | 15,000 | 0.1844 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2020年度监事薪酬的议案 | 8,121,160 | 99.8156 | 15,000 | 0.1844 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 8,121,160 | 99.8156 | 15,000 | 0.1844 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案 | 8,121,160 | 99.8156 | 15,000 | 0.1844 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于2021年度对外担保预计的议案 | 7,870,460 | 96.7343 | 265,700 | 3.2657 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 7,999,660 | 98.3223 | 15,000 | 0.1844 | 121,500 | 1.4933 |
| 15 | 关于补选独立董事的议案 | 8,121,160 | 99.8156 | 15,000 | 0.1844 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于变更回购股份用途的议案 | 8,121,160 | 99.8156 | 15,000 | 0.1844 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 8,121,160 | 99.8156 | 15,000 | 0.1844 | 0 | 0.0000 |
议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
2、第8项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第9项议案回避股东为马福有；第11项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：舒知堂，霍雪云
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次年度股东大会的人员和本次年度股东大会召集人的资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 百川能源股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 《北京植徳律师事务所关于百川能源股份有限公司2020年年度股东大会的
法律意见书》。
百川能源股份有限公司2021年3月26日