上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十届董事会第一次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第一次全体会议于2021年5月10日在公司总部会议室召开，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议采用现场结合通讯方式表决。公司董事会有9名成员，均亲自出席本次董事会会议。会议由龙炼先生主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，选举龙炼先生任公司董事长，选举朱家菲女士任公司副董事长。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，选举各专门委员会成员如下：（1）龙炼先生、刘元盛先生、刘昭衡先生、朱家菲女士、林鹏程先生为公司董事会战略与发展委员会成员，其中龙炼先生任主任委员。（2）刘元盛先生、刘昭衡先生、陈岗先生、龙炼先生、孙维玲女士为董事会提名、薪酬与考核委员会成员。（3）刘昭衡先生、陈岗先生、朱家菲女士为董事会审计委员会成员。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于批准董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》，批准刘元盛先生任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》，批准刘昭衡先生任董事会审计委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长的议案》。鉴于俞乃奋女士对公司做出的贡献，董事会决定委任俞乃奋女士为公司董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不从公司领取
薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。经董事长推荐，并经过提名、薪酬与考核委员会审查和提名，决定聘任龙炼先生担任公司总裁，聘任林鹏程先生担任公司常务副总裁，聘任蓝玉成先生担任公司副总裁，聘任杨雪峰先生担任公司董事会秘书，聘任吴晓燕女士担任公司财务总监。此外，聘任洪历先生担任公司证券事务代表。简历见附件。上述人员任期为三年，自董事会聘任之日起，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司高级管理人员及其他相关人员薪酬的议案》。本议案为关联议案，关联董事龙炼、林鹏程、蓝玉成回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021年5月11日
附件：简历
龙炼，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理硕士研究生。现任本公司董事长、总裁。曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理，香港星晨旅游集团董事、复旦大学证券研究所特聘研究员，本公司董事、常务副总裁等。
龙炼先生与本公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林鹏程，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师CFA。现任本公司董事、副总裁。曾任上海联和金融信息服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理，本公司总裁助理，以及华设资产管理（上海）有限公司董事，苏州工业园区英庭惠济投资管理有限公司董事等。
林鹏程先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持
有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蓝玉成，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事、总裁助理。曾任中国长城资产管理股份有限公司副高级经理等。
蓝玉成先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨雪峰，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级职称。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。杨雪峰先后在公司财务部、行政部和董事会办公室工作，曾任本公司证券事务代表、行政部副总经理等。杨雪峰于2005年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格。
杨雪峰先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴晓燕，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。现任公司财务负责人。曾任上海同华投资（集团）有限公司财务经理，本公司财务经理等。
吴晓燕女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪历，男，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现就职于公司董事会办公室。曾任上海益悸动软件技术有限公司研究员，本公司研究员。
洪历先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。