证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2021-032
三安光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年5月18日
●会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，现就召开本次股东大会有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 14 点 30 分召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月18日至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 审议公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 审议公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 审议公司2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5 | 审议公司2020年年度报告摘要及全文的议案 | √ |
| 6 | 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 | √ |
| 7 | 审议修改《公司章程》部分条款的议案 | √ |
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600703 | 三安光电 | 2021年5月11日 |
附件1：
授权委托书
三安光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 审议公司2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 审议公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 审议公司2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 5 | 审议公司2020年年度报告摘要及全文的议案 | |||
| 6 | 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 | |||
| 7 | 审议修改《公司章程》部分条款的议案 |