中航工业产融控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦
30层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,811,062,409 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.1570 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席1人，公司董事长姚江涛先生出席本次会议, 其他
董事均因疫情防控原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事
李天舒先生出席本次会议，其他监事因疫情防控原因未出席会议；
3、公司副总经理贾福青先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2021年度对所属特
殊项目公司提供担保额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,795,286,545 | 99.5861 | 13,342,112 | 0.3501 | 2,433,752 | 0.0638 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,799,798,596 | 99.7044 | 11,263,813 | 0.2956 | 0 | 0.0000 |