证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2021-055债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工业产融控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年9月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月27日 9点30分召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月27日至2021年9月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | （一）发行股票种类和面值 | √ |
| 2.02 | （二）发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | （三）募集资金规模及用途 | √ |
| 2.04 | （四）发行对象及认购方式 | √ |
| 2.05 | （五）定价基准日、发行价格和定价原则 | √ |
| 2.06 | （六）发行数量 | √ |
| 2.07 | （七）发行股票的限售期 | √ |
| 2.08 | （八）发行完成前滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.09 | （九）上市地点 | √ |
| 2.10 | （十）决议有效期 | √ |
| 3 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 6 | 关于公司与航空工业集团签订《中航工业产融控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案 | √ |
| 7 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于提请股东大会批准航空工业集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | √ |
| 9 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 10 | 关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案 | √ |
| 11 | 关于开立募集资金专项账户的议案 | √ |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 | √ |
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600705 | 中航产融 | 2021/9/14 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委 托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2021年9月24日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16：
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2021年9月11日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中航工业产融控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | （一）发行股票种类和面值 | |||
| 2.02 | （二）发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | （三）募集资金规模及用途 | |||
| 2.04 | （四）发行对象及认购方式 | |||
| 2.05 | （五）定价基准日、发行价格和定价原则 | |||
| 2.06 | （六）发行数量 | |||
| 2.07 | （七）发行股票的限售期 |
| 2.08 | （八）发行完成前滚存未分配利润安排 | |||
| 2.09 | （九）上市地点 | |||
| 2.10 | （十）决议有效期 | |||
| 3 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | |||
| 6 | 关于公司与航空工业集团签订《中航工业产融控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案 | |||
| 7 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东大会批准航空工业集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | |||
| 9 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 10 | 关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案 |
| 11 | 关于开立募集资金专项账户的议案 | |||
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |