股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-036
山东鲁北化工股份有限公司关于新增关联方及对新增关联方2021年度日常关联交易预计的公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次新增关联方2021年度日常关联交易预计议案无需提交股东大会审议。
●公司与新增关联方发生的关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增关联方及日常关联交易履行的审议程序
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2021年3月31日披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。2021年4月28日，该事项经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司于2021年8月30日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于新增关联方及对新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案》。因股权变动，公司控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）新增全资子公司滨州海能电气自动化工程有限公司（以下简称“海能公司”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司新增海能公司及其控股子公司山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）为公司关联法人。公司董事会授权管理层具体办理与新
增关联方日常关联交易协议的签署及关联交易实施事宜。关联董事陈树常回避了表决。公司独立董事对该事项事前认可并发表如下独立意见：公司与新增关联方预计截至2021年底的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方参考市场价格协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。此关联交易事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
（二）本次新增关联方2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人购买原材料 | 滨州海能电气自动化工程有限公司 | 1,486.15 | 100.00 |
| 无棣金海湾锂业科技有限公司 | 187.12 | 100.00 | |
| 小计 | 1,673.27 | ||
| 向关联人提供劳务 | 山东鑫动能锂电科技有限公司 | 18.57 | 100.00 |
| 小计 | 18.57 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 山东鑫动能锂电科技有限公司 | 200.00 | 100.00 |
| 无棣金海湾锂业科技有限公司 | 23.20 | 100.00 | |
| 小计 | 223.20 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 滨州海能电气自动化工程有限公司 | 7,179.07 | 100.00 |
| 小计 | 7,179.07 | 100.00 | |
| 合计 | 9,094.11 | ||
机电设备（不含电梯）安装、销售；电力线路器材、输变电线路铁塔、高低压开关柜、高压负荷开关、电力变压器、照明灯具、电线电缆、自动阀门、手动阀门、仪器仪表、自动化控制系统、防爆电器、桥架母线、五金交电、活性剂、电子产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。主要股东：鲁北集团持股100%。最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为7445.21万元、净资产为1894.17万元，2020年营业收入为3266.83万元、净利润为322.93万元。
2、山东鑫动能锂电科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司法定代表人：张占儒注册资本：10000万人民币成立日期：2016年12月2日住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要股东：海能公司持股65%，成都云津能源科技有限公司持股25%，鲁北集团持股10%。最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为2.89亿元、净资产为-0.94亿元，2020年营业收入为503.68万元、净利润为-4675.76万元。
3、无棣金海湾锂业科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司法定代表人：付利端注册资本：6000万人民币成立日期：2016年9月1日住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
经营范围：碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：海能公司持股51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股34%，苏州信沃元贸易有限公司持股15%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为3.76亿元、净资产为-9440.72万元，2020年营业收入为0.99亿元、净利润为-8451.20万元。
（二）与上市公司的关联关系
海能公司是公司控股股东鲁北集团的全资子公司，鑫动能、金海湾均是海能公司的控股子公司。
（三）、履约能力分析
公司与上述新增关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）、公司与海能公司的关联交易，主要是采购海能公司的电器材料、工程安装服务等。
（2）、公司与鑫动能的关联交易，主要是销售脱盐水、亚铁及处置服务等。
（3）、公司与金海湾的关联交易，主要是销售脱盐水、编织袋及采购硫酸钠、锂渣等。
2、定价政策和定价依据
公司与上述关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提
下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会二〇二一年九月一日