证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-008
山东鲁北化工股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022年2月9日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600727 | 鲁北化工 | 2022/1/28 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》刊登了《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-007）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原股东大会通知“会议审议事项”存在错误，现更正如下：
原内容：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 2.01 | 陈树常 | √ |
| 2.02 | 谢军 | √ |
| 2.03 | 马文举 | √ |
| 2.04 | 张金增 | √ |
| 2.05 | 王树才 | √ |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 3.01 | 袁金亮 | √ |
| 3.02 | 田向国 | √ |
| 3.03 | 武健民 | √ |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 4.01 | 宋莉 | √ |
| 4.02 | 张小燕 | √ |
| 4.03 | 房崇民 | √ |
现更正为：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 2.01 | 陈树常 | √ |
| 2.02 | 谢军 | √ |
| 2.03 | 马文举 | √ |
| 2.04 | 张金增 | √ |
| 2.05 | 王树才 | √ |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 3.01 | 宋莉 | √ |
| 3.02 | 张小燕 | √ |
| 3.03 | 房崇民 | √ |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 4.01 | 袁金亮 | √ |
| 4.02 | 田向国 | √ |
| 4.03 | 武健民 | √ |
因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022年1月21日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022年2月9日 14点00分
召开地点：公司办公楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月9日
至2022年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 2.01 | 陈树常 | √ |
| 2.02 | 谢军 | √ |
| 2.03 | 马文举 | √ |
| 2.04 | 张金增 | √ |
| 2.05 | 王树才 | √ |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 3.01 | 宋莉 | √ |
| 3.02 | 张小燕 | √ |
| 3.03 | 房崇民 | √ |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 4.01 | 袁金亮 | √ |
| 4.02 | 田向国 | √ |
| 4.03 | 武健民 | √ |
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2022年1月22日
附件1：授权委托书
授权委托书山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 2.01 | 陈树常 | |
| 2.02 | 谢军 | |
| 2.03 | 马文举 | |
| 2.04 | 张金增 | |
| 2.05 | 王树才 | |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 3.01 | 宋莉 | |
| 3.02 | 张小燕 | |
| 3.03 | 房崇民 | |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 4.01 | 袁金亮 |
| 4.02 | 田向国 | |
| 4.03 | 武健民 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。