股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-017
山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的通知于2022年3月14日以电话通知的方式发出，受疫情影响，会议于2022年3月24日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》；
报告全文详见上交所网站。
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；
报告全文详见上交所网站。
此项议案需提交股东大会审议。
五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度利润分配方
案的议案》；经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币158,804,255.90元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利52,858,313.50元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2021年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的10.72%。详见《山东鲁北化工股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-019）。
此项议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
本次会议对2021年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2022年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生、谢军先生回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。
此项议案需提交股东大会审议。
七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2021年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。
此项议案需提交股东大会审议。
八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；
报告内容详见上交所网站。
此项议案需提交股东大会审议。
九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》；
报告全文详见上交所网站。
十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员2022年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为5万元（税后）。
此项议案需提交股东大会审议。
十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》；
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2022年度使用总额不超过人民币6亿元的自有资金购买理财产品，进行委托理财。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2022年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-022）。
此项议案需提交股东大会审议。
十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》；
公司2022年度拟向银行申请敞口授信（不包含保证金、存单、结构性存款，银承质押等担保的低风险授信）额度20亿元人民币。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-023）。
此项议案需提交股东大会审议。
十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度预计向全资子公司提供担保的议案》；
为满足公司及全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司预计2022年度向全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司提供的担保额度不超过人民币12亿元。为提高工作效率，及时办理相关业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司
董事长在上述额度范围内审核并签署担保合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2022年度预计向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。此项议案需提交股东大会审议。
十四、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》；
广西田东锦亿科技有限公司2021年度承诺业绩为9,500万元，2021年度实现扣除非经常性损益后净利润21,811.52万元，业绩承诺完成比例为229.59%。业绩承诺方完成了2021年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。关联董事陈树常、谢军回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于广西田东锦亿科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2022-025）。
此项议案需提交股东大会审议。
十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。
此项议案需提交股东大会审议。
十六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。
此项议案需提交股东大会审议。
十七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。
此项议案需提交股东大会审议。
十八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。
十九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。
二十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。
二十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。
二十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于对外捐赠的议案》；
为支持山东省滨州市本轮新型冠状病毒疫情的防控工作，公司在做好自身疫情防控及经营管理的同时，积极响应国家及社会号召，切实履行上市公司社会责任。公司拟向无棣县卫生健康局捐赠现金500万元，用于无棣县疫情防控工作。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-028）
二十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。详
见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-029）。特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会二〇二二年三月二十五日