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新华锦:新华锦关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2021-06-04

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2021-033

山东新华锦国际股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年6月21日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月21日 14点 00分召开地点:青岛市松岭路131号17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年6月21日至2021年6月21日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07上市地点
2.08本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09决议有效期
2.10募集资金规模及用途
3《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4《关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》
9《关于收购上海荔之实业有限公司50%股权的议案》
10《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见 2021 年 6月 4日上海证券交易所网www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-031)、《山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-032)及相关公告。

2、 特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600735新华锦2021/6/15

附件1:授权委托书

授权委托书山东新华锦国际股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07上市地点
2.08本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09决议有效期
2.10募集资金规模及用途
3《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4《关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》
9《关于收购上海荔之实业有限公司50%股权的议案》
10《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》

  附件:公告原文
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