证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:2021-16债券代码:155364 债券简称:19上实01债券代码:163480 债券简称:20上实01
上海实业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年6月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年6月11日 13点30分召开地点:上海市东大名路815号高阳商务中心1楼多功能厅会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年6月11日至2021年6月11日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
2 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
3 | 公司2020年年度报告及摘要 | √ |
4 | 公司2020年度财务决算报告 | √ |
5 | 公司2020年度利润分配预案 | √ |
6 | 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2020年度审计费用支付的议案 | √ |
7 | 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | √ |
8 | 公司关于增补董事的议案 | √ |
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600748 | 上实发展 | 2021/6/3 |
为降低公共卫生风险及个人感染风险,建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
(二) 现场参会股东务必严格遵守上海市有关疫情防控的有关规定和要求
为保护股东健康,降低感染风险,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品,做好往返途中的防疫措施。
(三) 联系方式
电话:021-53858859,传真:021-53858879
联系人:上实发展董事会办公室
(四) 会期半天,与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2021年5月20日
附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书上海实业发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月11日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 公司2020年度董事会工作报告 | |||
2 | 公司2020年度监事会工作报告 | |||
3 | 公司2020年年度报告及摘要 | |||
4 | 公司2020年度财务决算报告 | |||
5 | 公司2020年度利润分配预案 | |||
6 | 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2020年度审计费用支付的议案 | |||
7 | 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | |||
8 | 公司关于增补董事的议案 |
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。