证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2021-002
长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2021年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、《公司董事会2020年度工作报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《公司独立董事2020年度述职报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2020年度独立董事述职报告》。
3、《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
4、《公司2020年度经营工作报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
5、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
6、《公司2020年度内部控制评价报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2020年度内部控制评价报告》。
7、《关于公司2020年度财务决算的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、《关于公司2021年度财务预算的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。
9、《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计情
况的议案》；表决结果：关联董事陈义国、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7票同意、0票反对、0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：临2021-003）》。10、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2020年度利润分配预案公告（公告编号：临2021-004）》。
11、《公司2020年度报告及摘要》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2020年度报告摘要》。
12、《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长
江传媒关于2021年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告（公告编号：临2021-005）》。
13、《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临2021-006）》。
14、《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开2020年年度股东大会的通知》公告（公告编号：临2021-008）。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会2021年4月16日