洲际油气股份有限公司第十三届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第九次会议于2024年4月12日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持,与会监事经审议通过了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、2023年年度监事会工作报告
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)、2023年年度报告及其摘要
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
公司监事会对2023年年度报告及其摘要的审核意见:
1、公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包
含的信息能够从各个方面真实地反映公司2023年年度的经营管理和财务状况;
3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、公司监事会认为注册会计师对公司2023年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(三)、关于公司2023年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认,公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,270,029,305.07元,加年初未分配利润-942,733,648.87元,本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87元,期末可供股东分配的利润为323,022,438.33元。母公司实现的净利润为2,298,159,907.70元,本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87元,加年初未分配利润-3,375,815,560.55元,可供股东分配的利润为-1,081,928,870.72元。
由于公司累计未分配利润亏损,结合公司司法重整后当前生产经营情况,考虑公司未来业务发展需求,公司决定2023年度不进行现金分红,不送红股。
公司监事就此事项发表了意见,本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
(四)关于计提资产减值准备的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(五)、2023年度内部控制评价报告
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
按照证监会的规定,监事会对《2023年度内部控制评价报告》提出如下审核
意见:内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议。具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
(六)、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。特此公告。
洲际油气股份有限公司监事会
2024年4月24日