证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2021-019号
洲际油气股份有限公司第十二届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司第十二届监事会第十一次会议于2021年4月14日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2021年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长黄杰先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：
一、2020年年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、关于会计政策变更的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经与会监事审议，认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
三、2020年年度报告及其摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
公司监事会对2020年年度报告及其摘要的审核意见：
1、公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2020年年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会认为注册会计师对公司2020年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、关于公司2020年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币179,784,501.31元，公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负数，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、2020年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
按照证监会的规定，监事会对《2020年度内部控制评价报告》提出如下审核意见：内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2020年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2020年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
六、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、关于终止非公开发行A股股票事项的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2021年4月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司终止非公开发行A股股票事项的议案》。
八、关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于控股股东申请业绩承诺延期履行的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、关于公司2021年第一季度报告及其摘要的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司监事会对《洲际油气股份有限公司2021年第一季度报告》做出如下书面审核意见：
1、公司2021年第一季度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司2021年第一季度报告》及其摘要。特此公告。
洲际油气股份有限公司
监 事 会2021年4月29日