证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-017
中航沈飞股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年3月28日在公司办公楼会议室以现场投票表决方式召开。
本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，刘志敏董事因公务授权委托李长强董事出席会议并行使表决权，王永庆董事因公务授权委托戚侠董事出席会议并行使表决权，邢冬梅独立董事因公务授权委托朱军独立董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中航沈飞2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于中航沈飞2020年度独立董事述职报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司2020年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于中航沈飞2020年度总经理工作报告的议案》表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于中航沈飞2020年度社会责任报告的议案》《中航沈飞股份有限公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于中航沈飞2020年度内部控制评价报告的议案》《中航沈飞股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于中航沈飞2020年度计提减值准备的议案》《中航沈飞股份有限公司关于计提减值准备的公告》（编号：2021-022）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
董事会认为公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。独立董事发表了同意的独立意见。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于中航沈飞2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于中航沈飞2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于2020年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（编号：2021-019）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于中航沈飞2021年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于中航沈飞2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（编号：2021-021）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于中航沈飞2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》（编号：2021-020）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李长强、李克明、戚侠、李聚文、刘志敏、王永庆回避表决，公司4名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于中航沈飞2020年年度报告全文及摘要的议案》
《中航沈飞股份有限公司2020年年度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限公司2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于全资子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
为满足全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司生产经营的资金需求，董事会同意沈阳飞机工业（集团）有限公司及其子公司2021年向金融机构申请总额度不超过126亿元的综合授信额度（含贷款额度及已生效未到期的额度）。申请的综合授信额度用途包括但不限于借款、承兑汇票、信用证等。
上述综合授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次综合授信申请额度不等同实际融资金额，具体融资金额将视生产经营的实际资金需求合理确定，
在综合授信额度内以各金融机构与沈阳飞机工业（集团）有限公司及其子公司实际发生的融资金额为准。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于中航沈飞变更会计事务所的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号：2021-023）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于召开中航沈飞2020年年度股东大会的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号：
2021-024）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年3月30日