中航沈飞股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月17日以电子邮件方式发出会议通知,并于2021年8月27日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。公司董事长钱雪松主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于中航沈飞2021年半年度利润分配方案的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于2021年半年度利润分配方案的公告》(编号:
2021-038)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于中航沈飞2021年半年度报告全文及摘要的议案》
《中航沈飞股份有限公司2021年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,《中航沈飞股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于中航沈飞2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2021-039)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于召开中航沈飞2021年第二次临时股东大会的议案》《中航沈飞股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(编号:2021-041)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2021年8月31日