中航沈飞：中航沈飞股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-044

中航沈飞股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年09月17日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议

室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,415,220,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.1850

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席9人，董事邢一新、李长强、王永庆因工作原因未

出席会议；

2、公司在任监事2人，出席2人；

3、 董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订中航沈飞公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,415,140,923	99.9943	79,260	0.0057	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,415,212,123	99.9994	8,060	0.0006	0	0.0000

3、 议案名称：关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,415,166,263	99.9961	53,920	0.0039	0	0.0000

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,373,086,777	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	36,890,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,223,989	99.8459	8,060	0.1541	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	95,280	92.2005	8,060	7.7995	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	5,128,709	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订中航沈	41,823	99.81	79,260	0.1892	0	0.0000

	飞公司章程的议案	,146	08
2	关于中航沈飞2021年半年度利润分配方案的议案	41,894,346	99.9807	8,060	0.0193	0	0.0000
3	关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案	41,848,486	99.8713	53,920	0.1287	0	0.0000