烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第二十七次会议通知于2021年4月2日以口头结合通讯方式发出，4月7日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会董事审议表决，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《公司拟与徐诚东签订关于山东华源股权转让协议》的议案，具体内容详见公司同日发布的《烟台园城黄金股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2021-016）。
关联董事徐成义、林海先生回避表决，
表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会2021年4月7日