武汉祥龙电业股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届监事会第四次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话方式通知公司监事，会议于2024年4月24日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 2023年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2023年年度报告及其摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2023年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(三) 2023年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
(四) 2023年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（五） 2023年度利润分配方案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润12,159,311.83元，加上年初未分配利润-705,354,077.82元，本年度可供股东分配利润为-693,194,765.99元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六） 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》。
（七） 2024年第一季度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2024年第一季度报告》。
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2024年4月25日