汉商集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。汉商集团股份有限公司第十届董事会于2021年4月23日发出关于召开第二十六次会议的通知，会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议应收到表决票9份，实际收到表决票9份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、2021年第一季度报告及正文
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案
详见公司在上海证券交易所网站披露的《汉商集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于制定《关联交易管理制度》的议案
详见公司在上海证券交易所网站披露的《汉商集团股份有限公司关联交易管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董 事 会
2021年4月30日