新疆友好（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2021年4月19日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2021年4月29日以通讯表决的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司2021年第一季度报告》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2021年第一季度报告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司关于会计政策变更的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于会计政策变更的公告》（临2021-024号）。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见函》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、上网公告附件：公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见函。
四、备查文件：公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2021年4月30日