新疆友好（集团）股份有限公司
2011 年年度报告
新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................4
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................17
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................31
十、 重要事项 ..............................................................................................................................32
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................39
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................115
新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 聂如旋先生
主管会计工作负责人姓名 兰建新先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 兰建新先生
公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）
兰建新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司
公司的法定英文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司法定代表人 聂如旋先生
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王建平 吕亮
联系地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号 乌鲁木齐市友好南路 668 号
电话 0991-4541008 0991-4553700
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net
(三) 基本情况简介
注册地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号
注册地址的邮政编码
办公地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 HTTP://www.xjyh.com
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP://www.sse.com.cn
新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年年度报告
公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1997 年 7 月 22 日
公司首次注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2001 年 4 月 13 日
公司变更注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局
首次变更
