读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
水井坊:水井坊关于公司2021年日常关联交易的公告 下载公告
公告日期:2021-04-29

四川水井坊股份有限公司关于公司2021年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本项关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见;

●董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决;

●本项关联交易对上市公司的影响:本项关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖;

●本项关联交易不需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本项关联交易已经提交2021年4月27日召开的公司九届董事会2021年第三次会议审议,并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

独立董事事前认可情况:公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通,三位独董认为2021年度日常关联交易预计是合理的,预计的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益情况,对全体股东是公平的,同意公司将该议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见:本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正原则;本次交易对公司是必要的,是符合公司持续、稳定、健康发展需要的,其决策程序合规、合法,未损害公司和非关联股东利益,对全体股东是公平的。

(二)前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别关联人前次预计金额实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人销售产品、商品Diageo Singapore PTE2,500866受新冠疫情影响

Limited

(三)预计2021年日常经营性关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别关联人本次预计金额占同类交易额的比重(%)上年实际发生金额占同类业务比例(%)本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人销售产品、商品Diageo Singapore PTE Limited1,8000.428660.69预计2021年疫情对白酒销售的影响逐步减弱

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易事项经公司董事会审议通过后,授权总经理及相关人员在上述总额120%以内按规定权限具体签署相关协议等文件。

六、备查文件

1.四川水井坊股份有限公司九届董事会2021年第三次会议决议;

2.独立董事意见书。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会二〇二一年四月二十九日


  附件:公告原文
返回页顶