四川水井坊股份有限公司关于公司2021年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本项关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见;
●董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决;
●本项关联交易对上市公司的影响:本项关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖;
●本项关联交易不需提交股东大会审议。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本项关联交易已经提交2021年4月27日召开的公司九届董事会2021年第三次会议审议,并在关联董事回避表决的情况下审议通过。
独立董事事前认可情况:公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通,三位独董认为2021年度日常关联交易预计是合理的,预计的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益情况,对全体股东是公平的,同意公司将该议案提交董事会审议。
独立董事发表的独立意见:本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正原则;本次交易对公司是必要的,是符合公司持续、稳定、健康发展需要的,其决策程序合规、合法,未损害公司和非关联股东利益,对全体股东是公平的。
(二)前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大原因 |
向关联人销售产品、商品 | Diageo Singapore PTE | 2,500 | 866 | 受新冠疫情影响 |
Limited
(三)预计2021年日常经营性关联交易的基本情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类交易额的比重(%) | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因 |
向关联人销售产品、商品 | Diageo Singapore PTE Limited | 1,800 | 0.42 | 866 | 0.69 | 预计2021年疫情对白酒销售的影响逐步减弱 |
五、关联交易协议签署情况
上述关联交易事项经公司董事会审议通过后,授权总经理及相关人员在上述总额120%以内按规定权限具体签署相关协议等文件。
六、备查文件
1.四川水井坊股份有限公司九届董事会2021年第三次会议决议;
2.独立董事意见书。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会二〇二一年四月二十九日