证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2021-034
四川水井坊股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：成都群光君悦酒店（成都市锦江区春熙路南段8号群光广场）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,089,713 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.83% |
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司代理总经理朱镇豪先生、
财务总监蒋磊峰先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 340,624,406 | 99.86 | 257,795 | 0.08 | 207,512 | 0.06 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 340,624,406 | 99.86 | 257,795 | 0.08 | 207,512 | 0.06 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 340,624,406 | 99.86 | 257,795 | 0.08 | 207,512 | 0.06 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 340,873,401 | 99.94 | 19,200 | 0.01 | 197,112 | 0.06 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 340,624,406 | 99.86 | 257,795 | 0.08 | 207,512 | 0.06 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 340,062,406 | 99.70 | 819,795 | 0.24 | 207,512 | 0.06 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 340,892,601 | 99.94 | 0 | 0.00 | 197,112 | 0.06 |
8、 议案名称：关于为银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 340,892,601 | 99.94 | 0 | 0.00 | 197,112 | 0.06 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 340,892,601 | 99.94 | 0 | 0.00 | 197,112 | 0.06 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 340,876,401 | 99.94 | 5,800 | 0.00 | 207,512 | 0.06 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 关于选举John Fan（范祥福）先生为公司第十届董事会董事的议案 | 335,834,244 | 98.46 | 是 |
| 11.02 | 关于选举ChunHo（朱镇豪）先生为公司第十届董事会董事的议案 | 338,116,362 | 99.13 | 是 |
| 11.03 | 关于选举蒋磊峰先生为公司第十届董事会董事的议案 | 339,336,426 | 99.49 | 是 |
| 11.04 | 关于选举Samuel A.Fischer（费毅衡）先生为公司第十届董事会董事的议案 | 339,073,122 | 99.41 | 是 |
| 11.05 | 关于选举Sanjeev Churiwala先生为公司第十届董事会董事的议案 | 338,623,759 | 99.28 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 关于选举张鹏先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 339,187,648 | 99.44 | 是 |
| 12.02 | 关于选举马永强先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 339,455,239 | 99.52 | 是 |
| 12.03 | 关于选举李欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 339,455,239 | 99.52 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 关于选举陈岱立女士为公司第十届监事会监事的议案 | 340,331,587 | 99.78 | 是 |
| 13.02 | 关于选举Derek Chang（张永强）先生为公司第十届监事会监事的议案 | 337,969,705 | 99.09 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司董事会2020年度工作报告 | 32,158,186 | 98.57 | 257,795 | 0.79 | 207,512 | 0.64 |
| 2 | 公司监事会2020年度工作报告 | 32,158,186 | 98.57 | 257,795 | 0.79 | 207,512 | 0.64 |
| 3 | 公司2020年度财务决算报告 | 32,158,186 | 98.57 | 257,795 | 0.79 | 207,512 | 0.64 |
| 4 | 公司2020年度利润分配或资本公积转增股本预案 | 32,407,181 | 99.34 | 19,200 | 0.06 | 197,112 | 0.60 |
| 5 | 公司2020年度报告及其摘要 | 32,158,186 | 98.57 | 257,795 | 0.79 | 207,512 | 0.64 |
| 6 | 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议 | 31,596,186 | 96.85 | 819,795 | 2.51 | 207,512 | 0.64 |
| 案 | |||||||
| 7 | 关于向银行申请授信额度的议案 | 32,426,381 | 99.40 | 0 | 0.00 | 197,112 | 0.60 |
| 8 | 关于为银行授信提供担保的议案 | 32,426,381 | 99.40 | 0 | 0.00 | 197,112 | 0.60 |
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 | 32,426,381 | 99.40 | 0 | 0.00 | 197,112 | 0.60 |
| 10 | 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案 | 32,410,181 | 99.35 | 5,800 | 0.02 | 207,512 | 0.64 |
| 11.01 | 关于选举John Fan（范祥福）先生为公司第十届董事会董事的议案 | 27,368,024 | 83.89 | / | / | / | / |
| 11.02 | 关于选举ChunHo（朱镇豪）先生为公司第十届董事会董事的议案 | 29,650,142 | 90.89 | / | / | / | / |
| 11.03 | 关于选举蒋磊峰先生为公司第十届董事会董事的议案 | 30,870,206 | 94.63 | / | / | / | / |
| 11.04 | 关于选举Samuel A.Fischer（费毅衡）先生为公司第十届董事会董事的议案 | 30,606,902 | 93.82 | / | / | / | / |
| 11.05 | 关于选举Sanjeev Churiwala先生为公司第十届董事会董事的议案 | 30,157,539 | 92.44 | / | / | / | / |
| 12.01 | 关于选举张鹏先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 30,721,428 | 94.17 | / | / | / | / |
| 12.02 | 关于选举马永 | 30,98 | 94.99 | / | / | / | / |
| 强先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 9,019 | ||||||
| 12.03 | 关于选举李欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 30,989,019 | 94.99 | / | / | / | / |
| 13.01 | 关于选举陈岱立女士为公司第十届监事会监事的议案 | 31,865,367 | 97.68 | / | / | / | / |
| 13.02 | 关于选举Derek Chang（张永强）先生为公司第十届监事会监事的议案 | 29,503,485 | 90.44 | / | / | / | / |
会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川水井坊股份有限公司
2021年6月9日