股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-038号
四川水井坊股份有限公司十届董事会2021年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会2021年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年6月29日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2021年6月30日通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》
现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名Randall Ingber先生（简历见附件1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已就上述提名发表了书面意见（见附件2），认为该董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。
二、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自2021年7月1日起聘任朱镇豪先生（简历见附件3）为公司总经理。
公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已发表了书面意见（见附件4），认为聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2021年7月1日起聘
任其为公司总经理。本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月一日
附件1：Randall Ingber先生简历
Randall Ingber, 男，47岁，国籍：美国，澳大利亚管理学院工商管理硕士、加州大学黑斯廷斯法学院法学硕士，持有美国职业法律证书(Juris Doctor)。历任帝亚吉欧副总法律顾问、帝亚吉欧全球管理组织及非洲总法律顾问。现任帝亚吉欧澳大利亚有限公司亚太区总法律顾问。
附件2：
四川水井坊股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：
四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。
独立董事：张鹏、马永强、李欣
二〇二一年六月三十日
附件3：朱镇豪先生简历
朱镇豪，男，55岁，国籍：中国。香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿马商帝亚吉欧有限公司台湾分公司总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国大陆地区总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总经理。现任四川水井坊股份有限公司第十届董事会董事、副董事长、代理总经理。
附件4：
四川水井坊股份有限公司独立董事关于聘任总经理的独立意见本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对聘任总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见如下：
聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2021年7月1日起聘任其为公司总经理。
独立董事：张鹏、马永强、李欣二〇二一年六月三十日