东方锅炉（集团）股份有限公司2008年度第一次董事会决议公告
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东方锅炉（集团）股份有限公司2008年度第1次董事会会议的通知于2007年12月29日以电话、电子邮件结合的方式发出。董事会会议于2008年1月4日20：00在自贡汇东大酒店召开。应到会董事9名，实际到会8名，独立董事刘斌因故不能出席会议，委托独立董事罗晓红出席会议并行使表决权；2名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张晓仑先生主持。会议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2008年度产品计划、方针目标、固定资产投资计划和财务预算。
二、审议通过了向农业银行自贡分行、交通银行自贡分行、工商银行自贡分行申请2008年授信额度的议案，其中：农业银行授信额度为6.5亿元、交通银行授信额度为7亿元、工商银行授信额度为10亿元；审议通过了向建设银行自贡分行追加申请2008年授信额度4亿元的议案，追加后建设银行授信额度总额为10亿元。
东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年一月四日
