云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次临时会议于2021年4月27日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2021年4月23日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年第一季度报告》的议案。
《公司2021年第一季度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2021年第一季度报告正文》具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第六次会议审议通过。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《云南煤业能源股份有限公司全资子公司焦炉机侧烟尘治理改造项目》的议案。
公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称：“师宗煤焦化”）为满足国家日趋严格的环境保护治理要求，降低其安全环保风险，保证其正常生产经营，师宗煤焦化计划实施“焦炉机侧烟尘治理改造项目”，项目投资金额为1,610万元，资金来源为自筹，项目建设工期为8个月。会议同意师宗煤焦化实施“焦炉机侧烟尘治理改造项目”。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第六次会议审议通过。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会2021年4月28日