证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临2024－004
宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年4月25日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事10人。5位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
本报告需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2023年度总经理业务报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。
本报告需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（临2024-006）。
本预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了《关于公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司对天职国际会计师事务所（普通特殊合伙）2023年度履职情况评估报告》。
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于2023年度审计报酬事项的议案》
公司2023年第一次临时股东大会做出了续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其2023年度报酬的决议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2023年度的财务审计和内部控制审计服务,根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意支付该会计师事务所2023年度审计报酬为90万元，其中财务审计费用
67.80万元、内部控制审计费用22.20万元。
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告》。
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。
八、审议通过了《关于<公司2023年年度报告>和<公司2023年年度报告摘要>的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年年度报告》及《宁波海运股份有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于<公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司签订<煤炭运输合同>的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于签订<煤炭运输合同>暨日常关联交易的公告》（临2024-007）。
本议案在董事会审议前已经公司第九届独立董事专门会议2023
年度会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》（临2024-008）。
本议案在董事会审议前已经公司第九届独立董事专门会议2023年度会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告》。
本议案在董事会审议前已经公司第九届独立董事专门会议2023年度会议审议通过。
本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（临2024-009）。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬与考核的议案》
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
董事蒋海良和黄敏辉回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬与考核的议案》
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议通过。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临
2024-010）。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事作了2023年度书面述职报告，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了对独立董事2023年度独立性情况的专项意见。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2024年4月27日