证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2021-014
宁波海运股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 619,148,227 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.3162 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 619,147,927 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 619,147,927 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 619,147,927 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2020年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 619,147,927 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 619,147,927 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 619,147,927 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 78,402,460 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 619,147,927 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 619,147,927 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 田信尧 | 619,132,429 | 99.9974 | 是 |
| 10.02 | 吴洪波 | 619,132,428 | 99.9974 | 是 |
| 10.03 | 胡敏 | 619,132,428 | 99.9974 | 是 |
| 10.04 | 俞建楠 | 619,132,428 | 99.9974 | 是 |
| 10.05 | 秦俊宁 | 619,132,428 | 99.9974 | 是 |
| 10.06 | 董军 | 619,132,428 | 99.9974 | 是 |
| 10.07 | 蒋海良 | 619,132,429 | 99.9974 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 包新民 | 619,132,429 | 99.9974 | 是 |
| 11.02 | 杨华军 | 619,132,433 | 99.9974 | 是 |
| 11.03 | 胡正良 | 619,132,429 | 99.9974 | 是 |
| 11.04 | 徐衍修 | 619,132,428 | 99.9974 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 包凌霞 | 619,132,428 | 99.9974 | 是 |
| 12.02 | 毛申良 | 619,132,428 | 99.9974 | 是 |
| 12.03 | 程向华 | 619,132,429 | 99.9974 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2020年度利润分配的预案 | 89,065,317 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并确定其报酬的议案 | 89,065,317 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 | 78,402,460 | 99.9996 | 300 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 选举田信尧先生为公司第九届董事会董事 | 89,049,819 | 99.9822 | ||||
| 10.02 | 选举吴洪波先生为公司第九届董事会董事 | 89,049,818 | 99.9822 | ||||
| 10.03 | 选举胡敏先生为公司第九届董事会董事 | 89,049,818 | 99.9822 | ||||
| 10.04 | 选举俞建楠先生为公司第九届董事会董事 | 89,049,818 | 99.9822 | ||||
| 10.05 | 选举秦俊宁先生为公司第九届董事会董事 | 89,049,818 | 99.9822 | ||||
| 10.06 | 选举董军先生为公司第九届董事会董事 | 89,049,818 | 99.9822 | ||||
| 10.07 | 选举蒋海良先生为公司第九届董事会董事 | 89,049,819 | 99.9822 | ||||
| 11.01 | 选举包新民先生为公司第九届董事会独立董事 | 89,049,819 | 99.9822 | ||||
| 11.02 | 选举杨华军先生为公司第九届董事会独立董事 | 89,049,823 | 99.9822 | ||||
| 11.03 | 选举胡正良先生为公司第九届董事会独立董事 | 89,049,819 | 99.9822 | ||||
| 11.04 | 选举徐衍修先生为公司第九届董事会独立董事 | 89,049,818 | 99.9822 | ||||
| 12.01 | 选举包凌霞女士为公司第九届监事会监事 | 89,049,818 | 99.9822 | ||||
| 12.02 | 选举毛申良先生为公司第九届监事会监事 | 89,049,818 | 99.9822 | ||||
| 12.03 | 选举程向华先生为公司第九届监事会监事 | 89,049,819 | 99.9822 |
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁波海运股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波海运股份有限公司
2021年4月28日