东方集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日以通讯表决的方式召开第十届董事会第十次会议。会议通知于2021年5月23日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2021-033)。
本议案须提交公司股东大会审议。
2. 《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司信息披露事务管理制度(2021年5月修订)》。
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
3. 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2021年5月修订)》。表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
4. 《关于为子公司提供担保的议案》
同意公司为农业板块子公司日常销售、采购、仓储业务提供连带责任保证担保及股权质押担保。具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:临2021-034)。
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
5. 《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司定于2021年6月24日召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-035)。
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2021年5月29日