东方集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日以通讯表决的方式召开第十届董事会第十二次会议。会议通知于2021年8月25日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 《2021年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露的2021年半年度报告及摘要。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
2. 《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-058）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2021年8月31日