上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
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上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二次会议于2021年6月28日（周一）下午16:30在上海市黄浦区南苏州路325号6楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）聘任张申羽女士为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；
（2）聘任董小春先生为公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；
（3）聘任曹海伦先生、叶晓京女士为公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
（1）聘任董小春先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（2）聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对聘任公司高级管理人员事
项发表了独立董事意见。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021年6月29日
附：
张申羽女士简历女，1973年出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招商采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店总经理、党总支书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司党委书记、常务副总经理（主持工作）等职务。董小春先生简历：
男，1964年出生，研究生，工商管理硕士，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，上海三联（集团）有限公司财务总监。
曾任华联超市股份有限公司财务总监，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海友谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联电子商务有限公司财务总监，百联金融服务有限公司财务总监等职务。曹海伦先生简历：
男，1972年出生，研究生学历，助理经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海友谊集团股份有限公司营运管理总部总经理，百联集团有限公司运行管理部、品牌管理部副部长，百联集团有限公司经济运营部执行副总监，上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职务。
叶晓京女士简历女，1970年出生，大学本科。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。曾任武汉嘉得文化传播有限公司董事总经理，武汉太和服装公司品牌总经理，香港丽新集团香港鳄鱼恤公司品牌总经理，广东自由鸟服装公司营销总经理，茂业商业股份有限公司华强北店总经理、东门店总经理、深圳商圈区域总经理，银泰商业集团浙中南区域常务副总经理、兼金华银泰购物中心总经理，庆春银泰店总经理，银泰商业集团杭州区域副总经理、兼西湖银泰城、临平银泰店总经理，银泰商业集团助理总裁、兼杭州区总经理、武林总店总经理等职务。尹敏女士简历女， 1974年出生，研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表。曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。