陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK INTERMEDIARY（GROUP） CO.，LTD.
2011 年年度报告
二零一二年四月
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、重要提示…………………………………………………………………………………2
二、公司基本情况简介………………………………………………………………………2
三、主要财务数据和指标……………………………………………………………………4
四、股本变动及股东情况……………………………………………………………………5
五、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………………9
六、公司治理结构……………………………………………………………………………16
七、股东大会情况简介………………………………………………………………………21
八、董事会报告………………………………………………………………………………21
九、监事会报告………………………………………………………………………………37
十、重要事项…………………………………………………………………………………39
十一、财务会计报告…………………………………………………………………………43
十二、备查文件目录…………………………………………………………………………43
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2011 年年度报告
释 义
本公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；
产业集团：陕西广电网络产业集团有限公司，原陕西省广播电视信息网络有限责任公司（简
称陕广电），本公司第一大股东；
广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；
宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司；
节目公司：陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司；
延安广通公司：延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司；
宝鸡新大公司：宝鸡新大商贸有限公司，本公司的全资孙公司；
国联公司：陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司；
华通创投公司：陕西华通文化科技创业投资有限公司，本公司的控股子公司；
广通博达公司：陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司；
新媒体技术公司：陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司；
版权交易公司：西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司；
深圳茁壮：深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司；
新媒体广告公司：陕西广电新媒体广告有限公司，节目公司的全资子公司；
华源影视公司：陕西华源影视传播有限公司，节目公司的控股子公司。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第七届董事会第三次会议审议通过了本年度报告，全体董事参与表决。
希格玛会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。
公司董事长吕晓明先生、副总经理付陈玲女士及财务部部长王亚玲女士声明：保
证本年度报告中财务报告的真实、完整。
公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况
（一）公司信息
1、公司法定中文名称：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2、公司法定中文名称缩写：广电网络
3、公司法定英文名称：SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY（GROUP） CO.,LTD.
4、公司法定英文名称缩写：SXBN
5、公司法定代表人：吕晓明
（二）联系人和联系方式
1、董事会秘书
（1）姓 名：杨 莎
（2）联系地址：西安市高新区高新一路 15 号
（3）电 话：（029）87991258
（4）传 真：（029）87991266
（5）电子信箱：600831@china.com
2、证券事务代表
（1）姓 名：李 立
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（2）联系地址：西安市高新区高新一路 15 号
（3）电 话：（029）87991255
（4）传 真：（029）87991266
（5）电子信箱：600831@china.com
（三）基本情况简介
1、公司注册地址：西安市高新区高新一路 15 号
2、注册地址的邮政编码：710075
3、公司办公地址：西安市高新区高新一路 15 号
4、办公地址的邮政编码：710075
5、公司国际互联网网址：http://www.600831.com
6、公司电子信箱：600831@china.com
（四）信息披露及备置地点
1、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
2、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
3、公司年度报告备置地点：公司证券部
（五) 公司股票简况
股票种类：A 股
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：广电网络
股票代码：600831
（六）其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 18 日
2、公司首次注册登记地点：西安市工商行政管理局
3、公司最近一次变更注册登记日期：2012 年 1 月 12 日
4、公司变更注册登记地点：公司注册登记地点未变更
5、企业法人营业执照注册号：610100100043567
6、税务登记号码：610102220601086
7、组织机构代码：22060108-6
8、公司聘请的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所有限公司
9、公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新路 25 号希格玛大厦
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三、主要财务数据和指标
（一）本报告期主要财务数据
单位：人民币元
项 目 金 额
营业利润 127,896,575.00
利润总额 140,405,000.74
净利润 139,858,799.25
归属于上市公司股东的净利润
