证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2021-026
上海同济科技实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月28日 14点00 分召开地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月28日至2021年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2021年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 2020年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 2021年度投资计划 | √ |
| 8 | 关于向银行申请借款额度的议案 | √ |
| 9 | 关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 11 | 2020年度独立董事述职报告 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第四次会议，以及第九届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登在2021年4月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600846 | 同济科技 | 2021/6/18 |
（二）登记地点：上海市四平路1398号同济联合广场 B 座 20 层，公司董事会办公室
（三）登记时间：2021年6月22日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
（四）股东可用传真或信函方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，出席会议时需携带原件。
六、 其他事项
1、 本次股东大会出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：
联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层，公司董事会办公室邮政编码：200092联系人：史亚平、袁博宇联系电话：021-65985860 传真：021-33626510
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2021年6月5日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海同济科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 2020年年度报告及其摘要 | ||||
| 4 | 2020年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 2021年度财务预算报告 | ||||
| 6 | 2020年度利润分配方案 | ||||
| 7 | 2021年度投资计划 | ||||
| 8 | 关于向银行申请借款额度的议案 | ||||
| 9 | 关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | ||||
| 10 | 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 | ||||
| 11 | 2020年度独立董事述职报告 |