上海同济科技实业股份有限公司
2011 年年度报告
上海同济科技实业股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................1
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................1
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................2
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................4
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................7
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................10
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................14
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................15
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................30
十、 重要事项 ..............................................................................................................................31
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................40
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................133
上海同济科技实业股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席第六届董事会第十次会议。
(三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 丁洁民
主管会计工作负责人姓名 王明忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈瑜
公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海同济科技实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 同济科技
SHANGHAI TONGJI SCIENCE&TECHNOLOGY
公司的法定英文名称
INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 STJC
公司法定代表人 丁洁民
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 杨夏
联系地址 上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
电话 021-65985860
传真 021-33626510
电子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市浦东新区栖山路 33 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.tjkjsy.com.cn
电子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所
