证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-036 梅花生物科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2021年5月26日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,290,809,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.6387 |
1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,686,924 | 99.9904 | 122,700 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,686,924 | 99.9904 | 122,700 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,686,924 | 99.9904 | 122,700 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,686,924 | 99.9904 | 122,700 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,686,924 | 99.9904 | 122,700 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,686,924 | 99.9904 | 122,700 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,790,524 | 99.9985 | 19,000 | 0.0014 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,790,424 | 99.9985 | 19,000 | 0.0014 | 200 | 0.0001 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,286,246,324 | 99.6464 | 4,563,300 | 0.3536 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,286,246,324 | 99.6464 | 19,000 | 0.0014 | 4,544,300 | 0.3522 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,790,624 | 99.9985 | 19,000 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,171,515,974 | 99.9983 | 19,000 | 0.0016 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,790,524 | 99.9985 | 19,000 | 0.0014 | 100 | 0.0001 |
股票的议案 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,251,281,906 | 99.9984 | 19,000 | 0.0015 | 200 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,790,524 | 99.9985 | 19,000 | 0.0014 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,290,790,424 | 99.9985 | 19,100 | 0.0014 | 100 | 0.0001 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | 467,309,341 | 99.9737 | 122,700 | 0.0263 | 0 | 0.0000 | | 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | 467,309,341 | 99.9737 | 122,700 | 0.0263 | 0 | 0.0000 | | 3 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | 467,309,341 | 99.9737 | 122,700 | 0.0263 | 0 | 0.0000 | | 4 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | 467,309,341 | 99.9737 | 122,700 | 0.0263 | 0 | 0.0000 | | 5 | 关于2021年度财务预算方案的议案 | 467,309,341 | 99.9737 | 122,700 | 0.0263 | 0 | 0.0000 | | 6 | 关于2020年度利润分配方案（预案）的议案 | 467,309,341 | 99.9737 | 122,700 | 0.0263 | 0 | 0.0000 | | 7 | 关于预计2021年向全资子公司提供担保的议案 | 467,412,941 | 99.9959 | 19,000 | 0.0040 | 100 | 0.0001 | | 8 | 关于开展金融衍生品交易业务的议案 | 467,412,841 | 99.9958 | 19,000 | 0.0040 | 200 | 0.0002 |
| 9 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 462,868,741 | 99.0237 | 4,563,300 | 0.9763 | 0 | 0.0000 | | 10 | 关于续聘财务报告审计机构的议案 | 462,868,741 | 99.0237 | 19,000 | 0.0040 | 4,544,300 | 0.9723 | | 11 | 关于续聘内部控制审计机构的议案 | 467,413,041 | 99.9959 | 19,000 | 0.0041 | 0 | 0.0000 | | 12 | 关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案（草案）的议案 | 467,412,941 | 99.9959 | 19,000 | 0.0040 | 100 | 0.0001 | | 13 | 关于公司2021年度投资计划的议案 | 467,412,941 | 99.9959 | 19,000 | 0.0040 | 100 | 0.0001 | | 14 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 | 467,412,841 | 99.9958 | 19,000 | 0.0040 | 200 | 0.0002 | | 15 | 关于变更公司注册资本的议案 | 467,412,941 | 99.9959 | 19,000 | 0.0040 | 100 | 0.0001 | | 16 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 467,412,841 | 99.9958 | 19,100 | 0.0040 | 100 | 0.0002 |
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