证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-54 中电科能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年6月16日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,158 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 427,684,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.0195 |
1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈玉立女士、杨成林先生及独立董事刘星先生、张万里先生因公务未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司总经理马羽先生，财务总监、董事会秘书陈国斌先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,736,026 | 97.4844 | 3,400,141 | 2.4420 | 102,500 | 0.0736 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,533,926 | 97.3393 | 3,626,741 | 2.6047 | 78,000 | 0.0560 |
审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,181,726 | 97.0863 | 3,978,941 | 2.8576 | 78,000 | 0.0561 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,138,226 | 97.0551 | 3,954,941 | 2.8404 | 145,500 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 134,510,326 | 96.6041 | 4,582,841 | 3.2914 | 145,500 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 134,633,226 | 96.6924 | 4,459,941 | 3.2031 | 145,500 | 0.1045 |
3.05议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 134,623,226 | 96.6852 | 4,469,941 | 3.2103 | 14,550 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 134,633,226 | 96.6924 | 4,459,941 | 3.2031 | 145,550 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,013,026 | 96.9652 | 4,080,141 | 2.9303 | 145,500 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,091,626 | 97.0216 | 4,001,541 | 2.8739 | 145,500 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,111,826 | 97.0361 | 3,981,341 | 2.8594 | 145,500 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,135,826 | 97.0534 | 3,957,341 | 2.8421 | 145,500 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,111,026 | 97.0356 | 3,982,141 | 2.8599 | 145,500 | 0.1045 |
3.12议案名称：本次发行股份购买资产方案-期间损益归属 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,111,826 | 97.0361 | 3,981,341 | 2.8594 | 145,500 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,091,626 | 97.0216 | 4,001,541 | 2.8739 | 145,500 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,125,826 | 97.0462 | 3,957,341 | 2.8421 | 155,500 | 0.1117 |
| | （%） | | （%） | | （%） | | A股 | 135,111,816 | 97.0361 | 3,981,341 | 2.8594 | 155,500 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,034,426 | 96.9806 | 4,058,741 | 2.9150 | 145,500 | 0.1044 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 134,971,279 | 96.9352 | 4,121,888 | 2.9603 | 145,500 | 0.1045 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 134,797,979 | 96.8107 | 4,295,188 | 3.0848 | 145,500 | 0.1045 |
审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,030,579 | 96.9778 | 4,140,588 | 2.9737 | 67,500 | 0.0485 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,029,879 | 96.9773 | 4,141,288 | 2.9742 | 67,500 | 0.0485 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,029,879 | 96.9773 | 4,141,288 | 2.9742 | 67,500 | 0.0485 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,049,279 | 96.9912 | 4,121,888 | 2.9603 | 67,500 | 0.0485 |
3.23议案名称：本次募集配套资金方案-募集配套资金用途 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,073,279 | 97.0085 | 4,097,888 | 2.9431 | 67,500 | 0.0484 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,074,079 | 97.0090 | 4,097,888 | 2.9425 | 67,500 | 0.0485 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,049,279 | 96.9912 | 4,121,888 | 2.9603 | 67,500 | 0.0485 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,122,426 | 97.0438 | 4,048,741 | 2.9078 | 67,500 | 0.0484 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 133,238,176 | 95.6905 | 3,337,341 | 2.3968 | 2,663,150 | 1.9127 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 133,054,266 | 95.5584 | 3,521,251 | 2.5289 | 2,663,150 | 1.9127 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 133,254,876 | 95.7025 | 3,320,641 | 2.3849 | 2,663,150 | 1.9127 |
7、议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 133,254,876 | 95.7025 | 3,320,641 | 2.3849 | 2,663,150 | 1.9127 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 133,070,966 | 95.5704 | 3,504,551 | 2.5169 | 2,663,150 | 1.9127 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 133,129,676 | 95.6126 | 3,445,841 | 2.4748 | 2,663,150 | 1.9127 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,277,176 | 97.1549 | 3,427,341 | 2.4615 | 534,150 | 0.3836 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 134,979,176 | 96.9409 | 3,775,341 | 2.7114 | 484,150 | 0.3477 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 134,979,176 | 96.9409 | 3,775,341 | 2.7114 | 484,150 | 0.3477 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,432,976 | 97.2668 | 3,321,541 | 2.3855 | 484,150 | 0.3477 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,452,376 | 97.2807 | 3,302,141 | 2.3716 | 484,150 | 0.3477 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,452,376 | 97.2807 | 3,302,141 | 2.3716 | 484,150 | 0.3477 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 423,876,404 | 99.1096 | 3,287,941 | 0.7688 | 520,150 | 0.1216 |
17、 议案名称：关于公司控股子公司2021年度向关联方及商业银行申请融资额度并由公司提供担保的议案审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,445,076 | 97.2755 | 3,309,441 | 2.3768 | 484,150 | 0.3477 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 135,467,376 | 97.2915 | 3,287,141 | 2.3608 | 484,150 | 0.3477 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 134,989,576 | 96.9484 | 3,764,941 | 2.7039 | 484,150 | 0.3477 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 423,377,404 | 98.9929 | 3,740,941 | 0.8747 | 566,150 | 0.1324 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 | 135,736,026 | 97.4844 | 3,400,141 | 2.4420 | 102,500 | 0.0736 | | 2 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | 135,533,926 | 97.3393 | 3,626,741 | 2.6047 | 78,000 | 0.0560 | | 3.01 | 本次发行股份购买资产方案-交易对方 | 135,181,726 | 97.0863 | 3,978,941 | 2.8576 | 78,000 | 0.0561 | | 3.02 | 本次发行股份购买资产方案-标的资产 | 135,138,226 | 97.0551 | 3,954,941 | 2.8404 | 145,500 | 0.1045 | | 3.03 | 本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据及交易价格 | 134,510,326 | 96.6041 | 4,582,841 | 3.2914 | 145,500 | 0.1045 | | 3.04 | 本次发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式 | 134,633,226 | 96.6924 | 4,459,941 | 3.2031 | 145,500 | 0.1045 | | 3.05 | 本次发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值 | 134,623,226 | 96.6852 | 4,469,941 | 3.2103 | 145,500 | 0.1045 | | 3.06 | 本次发行股份购买资产方案-发行方式 | 134,633,226 | 96.6924 | 4,459,941 | 3.2031 | 145,500 | 0.1045 | | 3.07 | 本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据 | 135,013,026 | 96.9652 | 4,080,141 | 2.9303 | 145,500 | 0.1045 | | 3.08 | 本次发行股份购买资产方案-发行股份数量 | 135,091,626 | 97.0216 | 4,001,541 | 2.8739 | 145,500 | 0.1045 | | 3.09 | 本次发行股份购买资产方案-股份锁定期 | 135,111,826 | 97.0361 | 3,981,341 | 2.8594 | 145,500 | 0.1045 | | 3.10 | 本次发行股份购买资产方案-上市地点 | 135,135,826 | 97.0534 | 3,957,341 | 2.8421 | 145,500 | 0.1045 | | 3.11 | 本次发行股份购买资产方案-本次发行前公司滚存未分配利润安排 | 135,111,026 | 97.0356 | 3,982,141 | 2.8599 | 145,500 | 0.1045 | | 3.12 | 本次发行股份购买资产方案-期间损益归属 | 135,111,826 | 97.0361 | 3,981,341 | 2.8594 | 145,500 | 0.1045 | | 3.13 | 本次发行股份购买资产方案-利润补偿安排 | 135,091,626 | 97.0216 | 4,001,541 | 2.8739 | 145,500 | 0.1045 | | 3.14 | 本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户及违约责任 | 135,125,826 | 97.0462 | 3,957,341 | 2.8421 | 155,500 | 0.1117 |
| 3.15 | 本次发行股份购买资产方案-决议有效期 | 135,111,826 | 97.0361 | 3,981,341 | 2.8594 | 145,500 | 0.1045 | | 3.16 | 本次募集配套资金方案-发行股份的种类和面值 | 135,034,426 | 96.9806 | 4,058,741 | 2.9150 | 145,500 | 0.1045 | | 3.17 | 本次募集配套资金方案-发行方式 | 134,971,279 | 96.9352 | 4,121,888 | 2.9603 | 145,500 | 0.1045 | | 3.18 | 本次募集配套资金方案-发行对象和认购方式 | 134,797,979 | 96.8107 | 4,295,188 | 3.0848 | 145,500 | 0.1045 | | 3.19 | 本次募集配套资金方案-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格 | 135,030,579 | 96.9778 | 4,140,588 | 2.9737 | 67,500 | 0.0485 | | 3.20 | 本次募集配套资金方案-募集配套资金金额 | 135,029,879 | 96.9773 | 4,141,288 | 2.9742 | 67,500 | 0.0485 | | 3.21 | 本次募集配套资金方案-发行股份数量 | 135,029,879 | 96.9773 | 4,141,288 | 2.9742 | 67,500 | 0.0485 | | 3.22 | 本次募集配套资金方案-股份锁定期 | 135,049,279 | 96.9912 | 4,121,888 | 2.9603 | 67,500 | 0.0485 | | 3.23 | 本次募集配套资金方案-募集配套资金用途 | 135,073,279 | 97.0085 | 4,097,888 | 2.9431 | 67,500 | 0.0485 | | 3.24 | 本次募集配套资金方案-上市地点 | 135,074,079 | 97.0090 | 4,097,088 | 2.9425 | 67,500 | 0.0485 | | 3.25 | 本次募集配套资金方案-滚存利润安排 | 135,049,279 | 96.9912 | 4,121,888 | 2.9603 | 67,500 | 0.0485 | | 3.26 | 本次募集配套资金方案-决议有效期 | 135,122,426 | 97.0438 | 4,048,741 | 2.9078 | 67,500 | 0.0485 | | 4 | 关于《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 133,238,176 | 95.6905 | 3,337,341 | 2.3968 | 2,663,150 | 1.9127 | | 5 | 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 | 133,054,266 | 95.5584 | 3,521,251 | 2.5289 | 2,663,150 | 1.9127 | | 6 | 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 | 133,254,876 | 95.7025 | 3,320,641 | 2.3849 | 2,663,150 | 1.9127 | | 7 | 关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案 | 133,254,876 | 95.7025 | 3,320,641 | 2.3849 | 2,663,150 | 1.9127 | | 8 | 关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案 | 133,070,966 | 95.5704 | 3,504,551 | 2.5169 | 2,663,150 | 1.9127 | | 9 | 关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案 | 133,129,676 | 95.6126 | 3,445,841 | 2.4748 | 2,663,150 | 1.9127 | | 10 | 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案 | 135,277,176 | 97.1549 | 3,427,341 | 2.4615 | 534,150 | 0.3836 | | 11 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 134,979,176 | 96.9409 | 3,775,341 | 2.7114 | 484,150 | 0.3477 | | 12 | 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案 | 134,979,176 | 96.9409 | 3,775,341 | 2.7114 | 484,150 | 0.3477 | | 13 | 关于本次发行股份购买资产并募集配 | 135,432,976 | 97.2668 | 3,321,541 | 2.3855 | 484,150 | 0.3477 |
| 套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | | | | | | | | 14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案 | 135,452,376 | 97.2807 | 3,302,141 | 2.3716 | 484,150 | 0.3477 | | 15 | 关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案 | 135,452,376 | 97.2807 | 3,302,141 | 2.3716 | 484,150 | 0.3477 | | 17 | 关于公司控股子公司2021年度向关联方及商业银行申请融资额度并由公司提供担保的议案 | 135,445,076 | 97.2755 | 3,309,441 | 2.3768 | 484,150 | 0.3477 | | 18 | 关于公司向中电科技集团重庆声光电有限公司提供反担保暨关联交易的议案 | 135,467,376 | 97.2915 | 3,287,141 | 2.3608 | 484,150 | 0.3477 | | 19 | 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案 | 134,989,576 | 96.9483 | 3,764,941 | 2.7039 | 484,150 | 0.3477 |
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 中电科能源股份有限公司 2021年6月16日
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