证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2021-016号
吉林亚泰（集团）股份有限公司第十二届第四次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十二届第四次董事会会议于2021年4月27日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事10名，董事李玉先生、王化民先生、翟怀宇先生、王立军先生分别委托董事刘晓峰先生、孙晓峰先生、刘晓峰先生、邴正先生代为出席并行使表决权，董事隋殿军未出席也未委托其他董事出席本次会议（根据中共吉林省纪律检查委员会、吉林省监察委员会网站通报，隋殿军目前正接受纪律审查和监察调查），会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司2020年度董事会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2020年度独立董事述职报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2020年度财务决算报告；
四、审议通过了公司2021年度财务预算报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司2020年度利润分配方案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2020年度利润分配的公告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司2020年年度报告及其摘要；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司2020年度内部控制评价报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司2020年度社会责任报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务及内部控制审计机构的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了关于公司2021年度日常关联交易的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易的公告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事宋尚龙先生、刘晓峰先生对此议案回避表决。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了关于公司2020年度计提资产减值准备的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年度计提资产减值准备的公告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了关于会计政策变更的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了公司2021-2023年股东回报规划；
《吉林亚泰（集团）股份有限公司2021-2023年股东回报规划》具体内容刊载于2021年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权事宜的议案：
2020年4月27日，公司第十一届第十二次董事会审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权的议案，董事会同意继续授权公司经营班子决定不超过5,000万元的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2020年5月1日起至2021年4月30日止。
董事会授权后，公司经营班子能够在授权范围内积极履行职责。因此，董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过5,000万元（包括5,000万元，占公司2020年12月31日归属于母公司净资产的0.3%）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2021年5月1日起至2022年4月30日止。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了公司2021年第一季度报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案：
根据公司实际需要，对公司总部部门进行调整，增设资金管理部、安全督查办公室，取消企业文化部、信息与智能化管理中心、投资管理部、网上银行结算中心，将综合计划部更名为运营管理部，调整后公司总部设13个职能部门，分别为董事会办公室、党委办公室、总裁办公室、发展规划部、人力资源部、法律部、财务资产管理部、资金管理部、运营管理部、审计部、总工程师办公室、安全督查办公室、工会办公室。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了关于授权召开公司2020年度股东大会的议案：
同意公司于2021年6月30日前召开2020年度股东大会，并同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和召开地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会二O二一年四月二十九日