中房置业股份有限公司第八届董事会六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于2021年3月29日以电子邮件方式发出；
（三） 本次董事会于2021年4月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人；
（五） 本次董事会由董事长朱雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过了《2020年度财务决算报告》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过了《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年归属于母公司所有者的净利润为-50,845,335.53元，加上年初未分配利润-404,061,426.70元，期末可供分配的利润为-454,906,762.23元。
由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署《2020年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（七） 审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（八） 审议通过了《董事会关于2020年度审计报告中非标意见的专项说明》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（九） 审议通过了《关于2021年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（十） 审议通过了《关于暂不召开2020年度股东大会的议案》。股东大会通知另行发出。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案（一）、（二）、（三）及（四）项议案须提交2020年度股东大会审议。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2020年4月1日