中房置业股份有限公司2020年年度股东大会 2020年年度股东大会会议议案 会议议案 2021/6/15 | 一、 | 2020年年度报告全文及摘要………………………………… | 1 | | 二、 | 2020年度董事会工作报告…………………………………… | 2 | | 三、 | 2020年度监事会工作报告…………………………………… | 8 | | 四、 | 2020年度财务决算报告……………………………………… | 11 | | 五、 | 2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案……… | 14 | | 六、 | 2020年度独立董事述职报告………………………………… | 15 | | | |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 10,903,961.89 | 127,072,134.24 | -91.42 | | 营业成本 | 6,022,711.98 | 44,749,716.95 | -86.54 | | 销售费用 | 0 | 0 | 不适用 | | 管理费用 | 70,349,876.23 | 30,384,176.08 | 131.53 | | 研发费用 | 0 | 0 | 不适用 | | 财务费用 | -1,764,041.54 | -1,387,696.67 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -85,976,967.06 | -27,048,933.65 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,405,929.65 | 63,474,759.94 | -6.41 |
| 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 房地产行业 | 10,903,961.89 | 6,022,711.98 | 44.77 | -91.42 | -86.54 | 减少20.01个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 投资性房地产 | 10,567,619.05 | 4,450,715.28 | 57.88 | -91.65 | -88.25 | 减少12.19个百分点 | | 房屋出租 | 336,342.84 | 1,571,996.70 | -367.38 | -34.98 | -77.14 | 不适用 | | 主营业务分地区情况 | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 西北地区 | 10,903,961.89 | 6,022,711.98 | 44.77 | -91.42 | -86.54 | 减少20.01个百分点 |
| 分行业情况 | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | | 房地产 | 房地产销售成本及投资性房地产摊销 | 6,022,711.98 | 100.00 | 44,749,716.95 | 100.00 | -86.54 | | | 分产品情况 | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 | 上年同期金额 | 上年同期占总 | 本期金额较上 | 情况 说明 |
| | | (%) | | 成本比例(%) | 年同期变动比例(%) | | | 投资性房地产 | 房屋销售成本 | 4,450,715.28 | 73.90 | 37,872,905.19 | 84.63 | -88.25 | | | 房屋出租 | 投资性房地产摊销 | 1,571,996.70 | 26.10 | 6,876,811.76 | 15.37 | -77.14 | |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 | | 其他流动资产 | 2,658,983.79 | 1.05 | 50,194,236.87 | 15.69 | -14.64 | | | 长期股权投资 | 64,152,264.98 | 25.38 | 50,000,000.00 | 15.63 | 9.75 | |
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已售（含已预售）面积 (平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入金额 | 报告期末待结转面积(平方米) | | 1 | 西北地区 | 新疆兵团大厦 | 出租、出售 | 3,974.82 | 950 | 950 | 1,056.72 | 3,024.82 |
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) | | 1 | 西北地区 | 新疆兵团大厦 | 出租 | 161.28 | 51.73 | 否 | |
| 公司名称 | 主要业务 | 营业范围 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 新疆中房置业有限公司 | 房地产业 | 房屋销售，房屋租赁，物业管理等 | 14,970.09 | 14,390.52 | 1,090.40 | 221.76 | | 天津乾成置业有限公司 | 房地产业 | 房地产开发，商品房销售，物业管理等 | 2,554.46 | 2,520.53 | 0.00 | -1.60 | | 中房上海房产营销有限公司 | 房地产业 | 房产经纪、咨询服务等 | 1,858.89 | 1,563.45 | 0.00 | -0.69 | | 上海夏达投资管理中心（有限合伙） | 投资管理 | 投资管理、实业投资 | 40,948.61 | 31,994.78 | 0.00 | 1,185.24 |
| 项目 | 本年发生额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益 | 580,627.86 | 报告期内处置运输工具收益 | | 计入当期的政府补助 | 2,332.36 | 报告期内上缴的失业保险金返还 | | 除上述各项之处的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,069.10 506,289.31 | 银行理财产品收益 | | 减：非经常性损益的所得税影响数 | | | | 少数股东损益的影响数 | | | | 合计 | 1,088,180.43 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | -19.9421 | -0.0878 | -0.0878 | | 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -20.3689 | -0.0897 | -0.0897 |
| 董事 姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | | 杜建中 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 | | 谢荣兴 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 | | 高登立 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
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