国美通讯设备股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事均出席本次监事会。
? 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
? 本次监事会所有议案均获得通过。
一、监事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2021年4月16日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第七次会议的通知，并于4月27日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，会议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况：
（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案 》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》；
经审议，监事会审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。监事会对公司2020年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利润分配预案提交
股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会同意公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。《国美通讯2020年度内部控制评价报告》详见公司信息披露指定网址：
www.sse.com.cn。
（五）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；
监事会对董事会编制的公司2020年年度报告进行谨慎审核，认为：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《国美通讯2020年年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：
www.sse.com.cn。
（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（八）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
监事会对公司2021年第一季度报告进行谨慎审核，认为：
1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《国美通讯2021年第一季度报告》及正文详见公司信息披露指定网址：
www.sse.com.cn。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
议案六、议案七及议案九的具体内容详见公司同日披露的有关临时公告。
上述议案一至三、议案五、议案七、议案九尚需提交公司年度股东大会审议通过。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日