国美通讯设备股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，依照法律法规认真履职。现对2020年度履职情况总结如下：
一、董事会审计委员会的人员组成
2020年1月1日至7月23日，公司第十届董事会审计委员会由独立董事于秀兰女士、独立董事韩辉先生及董事周明女士三名董事组成。主任委员由具有会计专业经验的独立董事于秀兰女士担任。
2020年7月23日，公司董事会进行换届选举，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事于秀兰女士、独立董事王忠诚先生及董事周明女士三名董事组成。主任委员由具有会计专业经验的独立董事于秀兰女士担任。
二、董事会审计委员会2020年度会议召开情况
2020年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，2020年第一、二次会议由第十届审计委员会组织召开，2020年第三、四次会议由第十一届审计委员会组织召开。审计委员会委员均出席报告期内召开的各次审计委员会会议，会议具体情况如下：
| 会议名称 | 召开时间 | 会议形式 | 审议主要内容 | 出席委员 |
| 2020年第一次会议 | 2020/4/10 | 通讯 | 听取并审阅管理层关于公司2019年度公司审前财务状况和经营成果的汇报 | 于秀兰、韩辉、 周明 |
| 2020年第二次会议 | 2020/4/27 | 通讯 | 审阅公司审计后的2019年度财务状况和经营成果、2020年第一季度报告、2019年度内部控制评价报告、会计师事务所关于公司2019年度审计工作总结报告、2019年度审计报告涉及的关键审计事项；审议通过公司续聘2020年度会计师事务所、计提大额资产减值准备及资产处置、审计委员 |
| 会2019年度履职情况报告等议案。 | ||||
| 2020年第三次会议 | 2020/8/5 | 通讯 | 审阅公司2020年半年度报告、监察中心提交的2020年第二季度审计总结及第三季度审计计划的报告；审议通过执行新收入准则并变更相关会计政策。 | 于秀兰、王忠诚、周明 |
| 2020年第四次会议 | 2020/10/28 | 通讯 | 审阅公司2020年第三季度报告、监察中心提交的2020年第三季度审计总结及第四季度审计计划的报告。 |
会再次召开会议，审阅经审计后的财务报告，并就审计意见与会计师进行了沟通，就审计重点关注问题与会计师进行了交流，经审核，公司审计委员会同意会计师出具的审计报告，并要求公司以此为基础编制2020年年度报告。
3、指导内部审计开展工作
审计委员会定期召开会议，听取公司关于季度审计总结汇报，并明确下一季度的内部审计工作安排，要求内审部门就审计过程中发现的问题督促整改落实，保证内部控制的有效实施。审计委员会指导并督促公司内审部门开展公司2020年度的内部控制评价工作，并审阅评价报告。
4、评估公司内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告和审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制体系建设符合规定，能够真实、准确的反映公司内控实际情况。
四、总体评价
2020年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，尽职尽责，履行了审计委员会的相应职责。2021年，审计委员会将继续以维护公司和全体股东权益为出发点，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用。
（以下无正文）