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重庆燃气:重庆燃气第三届董事会第二十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-30

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2021-034

重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月28日、29日在公司403会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2021年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

一、关于2020年度董事会工作报告的议案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

二、关于2020年年度报告的议案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年年度报告》。

三、关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

四、关于2020年度总经理工作报告的议案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

五、关于2020年度独立董事述职报告的议案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

六、关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年度审计委员会履职情况报告》。

七、关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

八、关于2020年度利润分配的预案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司净利润为295,991,358.95元,加上年初未分配利润795,523,120.85元,减去报告期已分配的现金股利132,260,000.93元,减去提取本年度法定盈余公积金29,599,135.90元,2020年末可用于分配的未分配利润为929,655,342.97元。

根据公司经营业绩,结合公司推进新兴产业领域发展,持续做强、

做大、做优主业的产业布局规划,综合考虑流动资金需求情况,本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2020年度利润分配预案为:

以1,571,340,000股为基数(含股权激励新增1534万股),向全体股东按每10股派送现金0.85元(含税),共计派送现金133,563,900.00元。

九、关于2021年第一季度报告的议案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

十、关于《重庆燃气集团股份有限公司2021—2023三年股东分红回报规划》的议案表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021—2023三年股东分红回报规划》。

十一、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况的议案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

十二、关于2020年度社会责任报告的议案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

十三、关于2021年度捐赠计划的议案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

董事会同意公司2021年度向社会捐赠计划为200万元人民币。

十四、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案

表决结果:10票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事李云鹏先生回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。

十五、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司关联交易情况的议案

表决结果:10票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事李云鹏先生回避表决。

公司2020年度与财务公司关联交易情况详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《信永中和会计师事务所关于重庆燃气集团股份有限公司2020年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

十六、关于召开2020年年度股东大会通知的议案

表决结果:11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知》。

以上第一、第二、第三、第五、第七、第八、第十项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2021年4月30日


  附件:公告原文
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