证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-034
渤海汽车系统股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 425,436,780 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.7585 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,429,380 | 99.9982 | 7,400 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,429,380 | 99.9982 | 7,400 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,429,380 | 99.9982 | 7,400 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,429,380 | 99.9982 | 7,400 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,429,380 | 99.9982 | 7,400 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,429,380 | 99.9982 | 7,400 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,429,380 | 99.9982 | 7,400 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 425,429,380 | 99.9982 | 7,400 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 谢伟 | 425,428,890 | 99.9981 | 是 |
| 9.02 | 林风华 | 425,428,890 | 99.9981 | 是 |
| 9.03 | 胡汉军 | 425,428,890 | 99.9981 | 是 |
| 9.04 | 顾鑫 | 425,433,390 | 99.9992 | 是 |
| 9.05 | 陈更 | 425,430,890 | 99.9986 | 是 |
| 9.06 | 高月华 | 425,430,890 | 99.9986 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 李刚 | 425,429,890 | 99.9983 | 是 |
| 10.02 | 毛新平 | 425,431,890 | 99.9988 | 是 |
| 10.03 | 长海博文 | 425,433,390 | 99.9992 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 崔雪梅 | 425,428,890 | 99.9981 | 是 |
| 11.02 | 方玮 | 425,428,890 | 99.9981 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 425,428,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 500 | 6.3291 | 7,400 | 93.6709 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 500 | 6.3291 | 7,400 | 93.6709 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2020年度利润分配预案 | 500 | 6.3291 | 7,400 | 93.6709 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 500 | 6.3291 | 7,400 | 93.6709 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案 | 500 | 6.3291 | 7,400 | 93.6709 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 谢伟 | 10 | 0.1265 | ||||
| 9.02 | 林风华 | 10 | 0.1265 | ||||
| 9.03 | 胡汉军 | 10 | 0.1265 | ||||
| 9.04 | 顾鑫 | 4,510 | 57.0886 | ||||
| 9.05 | 陈更 | 2,010 | 25.4430 | ||||
| 9.06 | 高月华 | 2,010 | 25.4430 | ||||
| 10.01 | 李刚 | 1,010 | 12.7848 | ||||
| 10.02 | 毛新平 | 3,010 | 38.1012 | ||||
| 10.03 | 长海博文 | 4,510 | 57.0886 | ||||
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案9、10、11包含子议案，已经出席本次会议的股东及股东代表逐项表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2020年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2020年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
渤海汽车系统股份有限公司
2021年5月25日