株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2023年5月16日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2023年5月19日。
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。
召开董事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中以视频方式出席董事4名。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
（一）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2023年5月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。
此议案需提交股东大会审议。
（二）关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
独立董事已对该事项发表同意的独立意见。8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。具体内容详见2023年5月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-030）。
（三）关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。具体内容详见2023年5月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-031）。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见
3、薪酬与考核委员会关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的意见
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会2023年5月19日