山东博汇纸业股份有限公司2021年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时董事会会议于2021年6月27日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2021年6月30日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-042号公告。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
二、《关于拟向关联方购买设备的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-041号公告。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
三、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2021-043号公告。本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇二一年七月一日