安徽恒源煤电股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2024年3月18日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年3月28日在公司十二楼会议室召开。会议应到监事4人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《恒源煤电2023年度监事会工作报告》表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《恒源煤电2023年度利润分配预案》表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。利润分配预案详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-015）。
三、审议通过《恒源煤电2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
报告期内，公司原煤产量943.94万吨，商品煤产量745.49万吨，
商品煤销量761.86万吨，公司实现营业收入77.86亿元，利润总额
22.77亿元。归属于上市公司股东净利润20.36亿元，每股收益1.7元。截止2023年末，公司总资产212.63亿元，其中归属于上市公司股东所有者权益126.02亿元。
公司计划2024年生产原煤946.98万吨，销售商品煤738.71万吨，公司预计营业总收入71.10亿元以上，营业总成本60.57亿元以下。表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《恒源煤电2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2024-016）
五、审议通过《恒源煤电关于续签<金融服务协议>的议案》表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的恒源煤电关于续签《金融服务协议》的公告（公告编号2024-017）
六、审议通过《恒源煤电2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2023年年度报告》及《恒源煤电2023年年度报告摘要》。
七、审议通过《恒源煤电2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2023年度内部控制评价报告》。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会2024年3月30日