健民药业集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 2023年年度利润分配预案：每 10 股派现金红利人民币 12 元（含税） ，不实施资本公积转增股本，不送红股。
? 按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币12元（含税），合计分配利润184,078,320元，尚余1,201,604,874.58元，结转以后年度分配。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
? 此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2024〕0100327号）》对公司2023年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。母公司2023年度实现净利润442,772,118.76元，加年初未分配利润1,096,309,675.82元，可供分配的利润1,539,081,794.58元，减付2022年普通股股利153,398,600.00元，未分配利润1,385,683,194.58元。经第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议决议，公司2023年年度拟实施以实施权益分派股权登记日登记的总股本153,398,600股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、2023年度分配预案
按照公司总股本153,398,600为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币12.00元（含税），合计分配利润184,078,320.00元，尚余1,201,604,874.58
元，结转以后年度分配。
2、现金分红占归母净利润的比重
公司2023年度拟分配现金184,078,320.00元占归属于上市公司股东的净利润的35.30%。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2023年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后执行。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月14日召开第十届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并将本议案提交2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年3月14日召开第十届监事会第九次会议，会议全票审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益，其决策程序合法、合规。监事会同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会
二○二四年三月十六日